Particulieren of ondernemingen die in beeld zijn gekomen bij opsporingsdiensten in...
Fraude en witwassen
Het sanctioneren van witwassen staat hoog in de prioritering van het Openbaar Ministerie, Europese Unie en andere internationale organisaties zoals de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Financial Action Task Forse (FATF).
Wij leveren veelvuldig rechtsbijstand in witwaszaken en onderzoeken waarin fraudes aan de orde zijn (belasting- toeslagenfraude, faillissementsfraude, hypotheekfraude, vastgoedfraude, verzekerings- en zorgfraude, uitkeringsfraude).
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met mr. Vroegh.
