Fraude en witwassen

Het sanctioneren van witwassen staat hoog in de prioritering van het Openbaar Ministerie, Europese Unie en andere internationale organisaties zoals de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Financial Action Task Forse (FATF). 

Fraude en witwassen

Wij leveren veelvuldig rechtsbijstand in witwaszaken en onderzoeken waarin fraudes aan de orde zijn (belasting- toeslagenfraude, faillissementsfraude, hypotheekfraude, vastgoedfraude, verzekerings- en zorgfraude, uitkeringsfraude).

Scrollen